邮币卡市场:金融犯罪在行动

2012-10-17来源:人民币收藏网 作者:责编:李峰阅读:

摘要:沉寂了几年的集藏市场,1996年重新升温,并很快步入牛市,藏品的价格被炒得像坐了火箭似地迅速飞涨,邮币卡成了人们投资的热门。 然而,由于集藏市场尚属民间性质,政府对其管理力度较弱,存在诸如藏品的买卖行为没有正规的手续、交易者的藏品拥有量无法核查等许多空白点,因此,一些金融犯罪活动开始在这个市场出现了。 洗黑钱 黑钱,即不法所获,如走私、偷盗、贪污受贿等,在我国金融管理制度越来越健全的情况下,这类见不得人的黑钱难以通过洗钱后转变为合法收入。可是在集藏市场,几十万、_上百万的收藏品很不起眼,这就给

    沉寂了几年的集藏市场,1996年重新升温,并很快步入牛市,藏品的价格被炒得像坐了火箭似地迅速飞涨,邮币卡成了人们投资的热门。

    然而,由于集藏市场尚属民间性质,政府对其管理力度较弱,存在诸如藏品的买卖行为没有正规的手续、交易者的藏品拥有量无法核查等许多空白点,因此,一些金融犯罪活动开始在这个市场出现了。

    洗黑钱

    黑钱,即不法所获,如走私、偷盗、贪污受贿等,在我国金融管理制度越来越健全的情况下,这类见不得人的黑钱难以通过“洗钱”后转变为合法收入。可是在集藏市场,几十万、_上百万的收藏品很不起眼,这就给“洗黑钱”大开了方便之门。公安部门最近破获的一起走私案,案犯将非法收入全部换成了小型张邮票,需要用钱时便大大方方到集藏市场走一趟,逐渐将黑钱“洗”白,谁也不会怀疑其收入来路有问题。倘若不是案犯贼性不改,继续走私被查获以致拔出萝卡带出泥,这帮家伙利用邮品“洗钱”恐怕就“大功告成”了。

    搞贿赂

    随着反腐斗争的逐步深入,反腐力度的不断加大,一般的行贿动作由于太俗套,已难逃过人们雪亮的眼睛了。于是,某些行贿者遂把收藏珍品当作行贿的“暗器”,腐蚀那些手中握有实权的人物。据报载,上海市1996年破获的一起贿赂案中,被查出一批价值不菲的熊猫银币。事实上,能够查处的藏品贿赂案只是极少数,倘若行贿者守口如瓶,即使检察机关发现某某收受的藏品,也无可奈何,因为谁也无法证明此君没有收藏爱好,就算此君没法否认受贿的事实,其受贿价值也不好计算,这种特殊性使得查案者不知如何是好。

    挪公款

    挪用公款的犯罪案件屡见报端。起初是挪用公款做一般买卖,后来是炒房地产、炒股票,如今收藏市场发烧,又有人开始挪用炒藏品了。

    1997年初,某乡镇企业一位销售员出差广州,拿到货款数万元后,不是立即返厂,而是前往收藏市场,“吃”进1985年版生肖邮票“羊”30版,“红军邮”10版,回到家乡仅一周,邮票全部脱手,净挣1万多元,拿着公款狠赚了一笔。由于他们“吃”的是邮品的异地差价和“批零”差价,都是“短线”投资,挪用公款不过几天,因而并没有被单位察觉。

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